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Combate a Fraudes e Corrupção

  • Como prevenir as fraudes e corrupções nas instituições públicas e privadas.

O objetivo principal do treinamento é capacitar os profissionais que atuam na detecção, tratamento, controle e prevenção da fraude em processos, bem como apresentar ferramentas eficazes e eficientes para fortalecer a ética e combater as fraudes nas instituições públicas e privadas.

Este treinamento destina-se a profissionais que desejam iniciar suas atividades na área de fraudes e àqueles profissionais que já atuam na área e desejam atualizar e consolidar seus conhecimentos, conceitos e fundamentos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

  • Conceitos, fundamentos e o cenário atual da fraude.
  • O Código de Ética, regras de Conduta, Perfil do profissional que atua na área de fraudes.
  • Definição de Fraude e erro.
  • O fenômeno Global:
  • Fraudes no Brasil e no Mundo,
  • Cenário Brasileiro,
  • Fraudes no Estados Unidos,
  • Fraudes no Mundo,
  • A corrupção no Brasil e no Mundo,
  • Áreas e processos mais atingidos em fraudes,
  • Perfil do fraudador nas instituições,
  • Perfil do servidor/colaborador que frauda a instituição.
  • Principais áreas e atividades em que a Fraude está presente:
  • Fraudes em Compras,
  • Fraudes em Atividades Terceirizadas,
  • Fraudes em Transportes,
  • Fraudes em Inventários/Estoques,
  • Fraudes na Área Trabalhista,
  • Fraudes nas Áreas de Recursos Humanos,
  • Fraudes na Área Financeira e Contábil,
  • Fraudes na Área de Produção/Manutenção,
  • Fraudes na Área de Tecnologia da Informação.
  • A Classificação das Fraudes:
  • A Origem da Fraude,
  • Origem Interna,
  • Origem Externa.
  • Tipos e Modalidades de Auditorias de Fraudes:
  • A Auditoria Reativa,
  • A Auditoria Preventiva,
  • A Auditoria Investigativa.
  • Perdas e danos sofridos pelas fraudes:
  • Aspectos a serem avaliados e definidos pela instituição bem como as medidas judiciais.
  • Sinais de Fraudes:
  • Significado e conceito,
  • Categorias de Sinais de Fraudes,
  • Sinais Comportamentais,
  • Sinais Transacionais,
  • Sinais Corporativos,
  • Sinais de Sistemas.
  • Controles Internos:
  • A importância dos Controles Internos nas instituições,
  • A Lei FCPA (Foreign Corrupt Practices Act),
  • A Lei SOX (Sarbanes Oxley),
  • A Lei UKBA (UK Bribery Act),
  • A Lei 12.846/13 – LAC – Lei Anticorrupção).
  • Principais ferramentas de controles e riscos em fraudes:
  • Evolução das Regulações e Controles Internos,
  • Estrutura de Controle:
  • COSO I,
  • ERM e COSO II,
  • Novo COSO,
  • Princípios do Novo COSO,
  • COBIT,
  • NBR ISO/IEC 27001 (Avaliação de Riscos de T.I),
  • ISO 31000,
  • Análise dos processos críticos e respectivos riscos envolvidos:
  • Análise de Riscos,
  • Tratamento dos Riscos,
  • Aceitação dos Riscos,
  • Comunicação dos Riscos,
  • Monitoramento e Revisão.
  • Os canais de denúncias:
  • Objetivo,
  • Premissas,
  • Benefícios,
  • Regulamentação e Exigências,
  • Modelo de Apuração das Denúncias,
  • Indicadores para controle e acompanhamento.

 

Aulas interativas com realização de exercícios e casos práticos em grupo e individual para solidificar os conhecimentos adquiridos.

DATA DO EVENTO

Data: 08, 09, 10, 11 e 12 de novembro de 2021.
Hora: Das 13h às 17h (4 horas diárias – Totalizando 20h);
Local: Transmissão ao vivo e online, pela plataforma Zoom.

CARGA HORÁRIA

4h diárias.
Totalizando 20h.

INSTRUTORA

Sergio Roberto Ribeiro Maciel

INVESTIMENTO

 R$ 1.430,00 (1 Inscrição)

  • De 2 até 4 inscrições da mesma instituição R$ 1.390,00 (cada inscrição).
  • 5 ou mais sendo da mesma instituição R$ 1.350,00 (cada inscrição).

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ORIENTAÇÕES PARA A INSCRIÇÃO E PAGAMENTO

Para realizar a sua inscrição no curso, por favor envie um e-mail com seu nome completo, nome do curso e o comprovante de transferência da taxa de inscrição para: consultoria@atlastreinamentos.com.br

Você receberá um e-mail confirmando sua participação no curso!

Conta para transferência:

Banco: Caixa Econômica Federal – Código: 104

Conta Corrente: 00000622-8

Agência: 4326

Operação: 003

CNPJ: 24.313.576/0001-77


Instituições Públicas, favor enviar a NOTA DE EMPENHO

Para o e-mail:consultoria@atlastreinamentos.com.br

CONHEÇA A INSTRUTORA

• Professor, Consultor e Economista – Universidade Federal do Paraná e
Faculdade Professor de Plácido e Silva, Ex-Cadete da AMAN (Academia Militar das
Agulhas Negras por 1,6 anos) Ciências Militares, Ex-aluno do Colégio Militar
(Ministério da Defesa).
• Ex-Presidente e Diretor Superintendente do IIA Global Brasil e EUA.

Consultor, avaliador e Certificador pelo The IIA – The Institute of Internal
Auditors, EUA e 165 países no mundo para Avaliações e Certificações de
Departamentos de Auditoria Interna o IIA BRASIL. Atuei no processo de certificação
dos departamentos e áreas de Auditoria Interna das Empresas: TELEFÔNICA/VICO,
ITAÚ, BRADESCO, MRS Logística, TRÊS CORAÇÕES, CTEEP Energia, B3
/BOVESPA, BOVESPA FISCALIZAÇÃO, TEC BAN, SABESP, COPEL Energia,
BANCO CENTRAL DO BRASIL- BACEN, BANCO SANTANDER, BANCO DO
BRASIL e demais Instituições, Empresas Privadas e Públicas.
• Membro de Conselhos de Administração de empresas e Membro dos Comitês
de Auditoria (COAUD) – certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa.
• Pós-Graduação em Auditoria Interna, Gestão de Controladoria – ISPG –
Instituto de Pós-graduação e Especialista em Riscos Corporativos pelo The Institute
of Internal Auditors – The IIA EUA, e 145 países – Certification in Risk Management
Assurance – CRMA.
• Atuou como Executivo nas empresas TELEFÔNICA/VIVO, KPMG, TELEPAR,
BANCO HSBS, ONU – Organização das Nações Unidas, Ministério da Ciência e
Tecnologia – MCTIC, PIRELLI CIA INDUSTRIAL, CITIBANK N.A, TPA Saúde
Convênios Médicos e Hospitais, BRASIL TELECOM, VIVO Celular, e The Institute of
Internal Auditors – The IIA Brasil/EUA, America Latina e 145 países.
• Auditor, Consultor e Executivo, Especialista em atividades de Auditoria,
Controladoria, Controles Internos e Combate a Fraudes, Gestão de Riscos
Corporativos, Governança Corporativa, Supply Chain Management e Logística.
• Professor convidado pelas Universidades de SP em Cursos de Pós-Graduação
e Graduação: FAC/SP, FGV, USP / Laureate – BSP, FMU e UAM / UNIB e Univ.
Positivo nas Disciplinas de: Auditoria, Controladoria, Compliance, Controles Internos,

Prevenção a Fraudes, Gestão de Riscos, Governança, Gestão de Supply
Chain, Logística e Armazenagem, Produção, Gestão de Compras e Estoque,
Fundamentos da Cadeia de Suprimentos, Gestão Estratégica de Projetos, Gestão e
gerenciamento de Carreira, Remuneração e Benefícios, Comunicação Empresarial,
Liderança, Desenvolvimento de pessoas e Coach para Empresas.
• Instrutor e Professor na Escola de Auditoria, Escolas de Magistratura dos
Tribunais de Justiça e Tribunais Eleitorais nos estados de Santa Catarina, Mato
Grosso Sul, São Paulo, Associação da Escola Superior de Guerra, Ministério da
Defesa / Brasília DF, The IIA – Brasil/EUA/Argentina/|Espanha nos treinamentos e
desenvolvimentos de cursos de formação de Auditores: AUDI I e AUDI II, Logística.
COSO IC-IF, COSO ERM, Gestão de Riscos, Combate a Fraudes, Causa Raiz dos
problemas nas instituições, Relatórios de Auditoria e Controles Internos.
• Especialista em atividades de Auditoria, Controladoria, Controles Internos e
Combate a Fraudes, Gestão de Riscos e Governança Corporativa e em Atividades de
Supply Chain Management e Logística.

Ainda tem Dúvidas? Entre em contato conosco.

Nossa equipe está sempre pronta para ajudar!

MATERIAL DIDÁTICO

O material didático fornecido pela Atlas Treinamentos  conta com apostilas atualizadas e personalizadas, além de uma caneta customizada com a nossa identidade visual. Para que você tenha o máximo de aproveitamento em nossos cursos, deve sempre estar de posse do material didático em cada aula.

As apostilas serão enviadas por e-mail.

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CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

A Atlas Treinamentos e Consultoria confere o certificado ao participante que possuir, no mínimo, 75% de frequência que será autenticada por sua assinatura na lista de presença.

Os certificados serão enviados por e-mail.

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